Результаты проведения очередного годового собрания акционеров от 06.04.2023

Результаты годового общего собрания акционеров

акционерного общества с иностранными инвестициями «Angren Pack»

Дата, время и место проведения: 06 апреля 2023 года, в 11:00, Ташкентская область, г.Ангрен, пос. Гульбог, административное здание АО ИИ «Angren Pack».

Для открытия годового общего собрания акционеров выступил Председатель наблюдательного совета Мирзин В.И., который поприветствовал участвующих акционеров и предоставил слово счётной комиссии в лице Рыскина К.В. для оглашения результатов регистрации, прибывших для участия на собрании акционеров.

Сообщение члена счетной комиссии Рыскина К.В.:

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества: 300 000 000 штук простых именных акций.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании: 299 912 162 штук простых именных акций.

Счетная комиссия объявила, что в очередном годовом общем собрании на момент окончания регистрации, принимают участие 1 акционер-представитель компании ООО «Управляющая компания Николь Пак», что составляет 99,97% от общего числа голосующих акций.

Согласно ст. 68 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» общее собрание правомочно, так как имеется кворум – 99,97%.

Мирзин В.И. объявил очередное годовое общее собрание акционеров открытым.

На собрании присутствовали и участвовали:

Генеральный директор АО ИИ «Angren Pack» – Семенов Константин Павлович;

Член Наблюдательного совета – Ковтун Валерий Борисович;

Член ревизионной комиссии – Камалдинова Идае Сияровна;

Коммерческий директор АО ИИ «Angren Pack» – Мустафин Денис Шавкатович;

Финансовый аудитор  АО ИИ «Angren Pack» – Ислямова Диляра Исметовна;

Заместитель Финансового директора АО ИИ «Angren Pack» – Рожкова Зульфира Мазитовна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
2. Утверждение регламента общего собрания акционеров.
3. Утверждение отчета генерального директора по итогам выполнения показателей бизнес-плана общества за 2022 год.
4. Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2022 год.
5. Заслушивание отчета ревизионной комиссии общества по итогам 2022 года.
6. Утверждение заключения аудиторской организации OOO «Mustaqil-M» по достоверности финансовой отчетности общества за 2022 год.
7. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2022 год.
8. Утверждение порядка распределения чистой прибыли и выплаты дивидендов по итогам 2022 года.
9. Утверждение организационной структуры общества
10. Утверждение годового бизнес-плана на 2023 год и стратегии развития общества.
11. Определение внешней аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки и определение предельного размера оплаты её услуг.
12. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
13. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

По первому вопросу выступил Председатель Наблюдательного совета Мирзин В.И., который сообщил, что для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия на общем собрании акционеров, Наблюдательным советом от 09 марта 2023 года создана счетная комиссия АО ИИ «Angren Pack» из трех членов в составе: Рыскина Карина Викторовна, Аблеева Тамила Якубовна и Нишанова Мухаббат Гафуржановна.

В связи с вышеизложенным, а также в соответствии со ст.66 Закона РУз «Об акционерных обществах и защиты прав акционеров» Мирзин В.И. предложил утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии из вышеперечисленных лиц.

Состоялось обсуждение.

После обсуждения вопроса Председатель Наблюдательно совета вынес на голосование нижеследующую формулировку для решения: 1. Утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии в следующем порядке: Рыскина Карина Викторовна, Аблеева Тамила Якубовна и Нишанова Мухаббат Гафуржановна.

Итоги голосования:

«За» – 299 912 162 голосов (100%), «Против» – нет     «Воздержался» – нет

Принятое решение: Утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии в следующем порядке: Рыскина Карина Викторовна, Аблеева Тамила Якубовна и Нишанова Мухаббат Гафуржановна.

По второму вопросу повестки дня слушали также Карабаев О.А., который предложил утвердить прилагаемый регламент общего собрания акционеров.

Согласно прилагаемому регламенту было предложено Председателем собрания назначить Мирзина Валерия Ильдаровича, а секретарем собрания – Карабаева Отабека Абиджановича.

Было предложено рассмотреть порядок ведения общего собрания акционеров, время начала и предлагаемого окончания работы собрания, продолжительность выступлений и перерывов, последовательность вопросов повестки дня, фамилии и должности докладчиков по вопросам повестки дня, порядок осуществления голосования и объявления его результатов.

• начало регистрации акционеров: 10-30 часов;
• начало общего собрания акционеров: 11-00 часов;
• окончание общего собрания акционеров: 12-35 часов;
• основные доклады по вопросам повестки дня: 5-10 минут;
• выступления в обсуждениях – до 3 минут;
• ответы на вопросы – до 3 минут.

В случае проведения собрания в течение 2 часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 15 и не более 30 минут. В случае проведения собрания в течение 4 часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 40 минут и не более 2 часов.

Мирзин В.И. ознакомил с прочими деталями Регламента проведения общего собрания акционеров общества и состоялось обсуждение.

После обсуждения вопроса Мирзин В.И. вынес на голосование нижеследующую формулировку для решения: 2. Утвердить регламент общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

«За» – 299 912 162 голосов (100%), «Против» – нет     «Воздержался» – нет

Принятое решение: Утвердить регламент общего собрания акционеров.

По третьему вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Семенов К.П., который доложил об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год. Он ознакомил участников с отчетом о выполнении основных параметров годового Бизнес – плана, а также ответил на вопросы акционера.

Отчет Генерального директора прилагается к протоколу собрания.

После обсуждения вопроса, Председатель собрания вынес на голосование нижеследующую формулировку для решения: Утвердить отчет генерального директора по итогам выполнения показателей бизнес-плана общества за 2022 года согласно приложению №1.

Итоги голосования:

«За» – 299 912 162 голосов (100%), «Против» – нет     «Воздержался» – нет

Принятое решение: Утвердить отчет генерального директора по итогам выполнения показателей бизнес-плана общества за 2022 года согласно приложению №1.

По четвертому вопросу повестки дня выступил также Председатель собрания Мирзин В.И., который ознакомил акционеров с отчетом Наблюдательного совета о проделанной работе за 2022 год. В течении отчетного периода Наблюдательный совет координировал и следил за исполнением Бизнес – плана общества за 2022 год и заслушивал ежеквартальные отчеты Генерального директора по выполнению основных параметров Бизнес – плана развития общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности предприятия, а также заключения ревизионной комиссии о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в обществе.

Состоялось обсуждение.

После обсуждения вопроса Председатель собрания вынес на голосование нижеследующую формулировку для решения: Принять к сведению отчет Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2022 год согласно приложению №2.

Итоги голосования:

«За» – 299 912 162 голосов (100%), «Против» – нет     «Воздержался» – нет

Принятое решение: Принять к сведению отчет Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2022 год согласно приложению №2.

По пятому вопросу повестки дня Заслушивание заключения ревизионной комиссии общества по итогам 2022 года выступила Камалдинова И.С., было зачитано заключение ревизионной комиссии. Был предоставлен полный отчет о проделанной работе, а также обоснование положительного аудиторского заключения. Отмечено соответствие экономических показателей данным бухгалтерского баланса по предоставленным документам. Ревизионной комиссией вследствие выборочной проверки бухгалтерской документации установлено:

• первичные документы поступают на предприятие своевременно, обрабатываются и оформляются в соответствии с требованиями НСБУ и действующего законодательства Республики Узбекистан;
• оформление кассовых книг, приходных и расходных кассовых ордеров, платежных ведомостей, счетов, командировочных расходов ведется правильно и в соответствии с законодательством;
• бухучет ведется по журнально-ордерной системе 1-С;
• ведется главная книга по счетам.

Бухгалтерский учет движения товарно-материальных запасов ведет бухгалтер по материальному отчету. Товарно-материальные запасы поступают на склад в соответствии с договорами и выписанными к ним счет-фактурами. Все приходные и расходные накладные на прием и отпуск сырья и материалов пронумерованы. Материальные отчеты по движению ТМЗ сдаются в бухгалтерию ежемесячно.

После оглашения заключения ревизионной комиссией были даны рекомендации по улучшению финансово-экономического состояния общества, в частности было уделено внимание на необходимость своевременного и систематического введения учета дебиторской и кредиторской задолженности и принимать все меры по снижению дебиторской и кредиторской задолженности, а также обеспечить своевременную выдачу заработной платы работникам. Более того, необходимо повысить требование и контроль по оформлению первичных учетных документов с учетом требований НСБУ и НК РУз, Учетной политики и других внутренних документов в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете».

Отчет ревизионной комиссии прилагается к протоколу.

Состоялось обсуждение.

После обсуждения вопроса Председатель собрания вынес на голосование нижеследующую формулировку для решения: 5. Утвердить отчет ревизионной комиссии общества по итогам 2022 года согласно приложению №3.

Итоги голосования:

«За» – 299 912 162 голосов (100%), «Против» – нет     «Воздержался» – нет

Принятое решение: Утвердить отчет ревизионной комиссии общества по итогам 2022 года согласно приложению №3.

По шестому вопросу повестки дня выступила Рожкова З.М, и ознакомила присутствующих с положительным заключением аудиторской организации ООО «Mustaqil-M» по достоверности финансовой отчетности общества за 2022 год.

Состоялось обсуждение.

После обсуждения вопроса Председатель собрания вынес на голосование нижеследующую формулировку для решения: Утвердить заключение аудиторской организации ООО «Mustaqil-M» по достоверности финансовой отчетности общества за 2022 год согласно приложению №4.

Итоги голосования:

«За» – 299 912 162 голосов (100%), «Против» – нет «Воздержался» – нет

Принятое решение: Утвердить заключение аудиторской организации ООО «Mustaqil-M» по достоверности финансовой отчетности общества за 2022 год согласно приложению №4.

По седьмому вопросу повестки дня слушали Рожкову З.М. – Заместитель финансового директора общества, которая ознакомила участвующих общего собрания акционеров с бухгалтерским балансом и отчетом о финансовых результатах. Сообщила, что источники собственных средств общества составляют: Уставный капитал в размере 450 000 000,0 тыс. сум, резервный капитал 833 706 тыс. сум, непокрытый убыток – 168 716 347 тыс. сум.

Также установлено, что за период 2022 года выручка от реализации продукции составила 157 376 404 тыс. сум против 61 389 647 тыс. сум за 2021 год. Убыток за 2022 год по данным отчетности, составленной согласно МСФО составил 32 708 793 тыс. сум против 22 514 974 тыс. сум убытка за 2021 год.

Задолженность дебиторов по состоянию на 01.01.2022 составляла 22 285 989 тыс сум, на 01.01.2023 года составила 42 276 333 тыс. сум, увеличение в 1,9 раз.

Обязательства по состоянию на 01.01.2022 составляли 29 089 918 тыс. сум, на 01.01.2023 год составили 237 360 570 тыс. сум, которые на конец 2022 года представлены преимущественно займами от УК Николь-Пак (204 150 443 тыс. сум).

Состоялось обсуждение.

После обсуждения вопроса Председатель собрания вынес на голосование нижеследующую формулировку для решения: Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках общества за 2022 год согласно приложению №5.

Итоги голосования:

«За» – 299 912 162 голосов (100%), «Против» – нет     «Воздержался» – нет

Принятое решение: Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества за 2022 год согласно приложению №5.

По восьмому вопросу повестки дня слушали Рожкову З.М. – Заместитель финансового директора общества, которая поеснила что по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год получен убыток в размере -32 708 793 тыс. сум.

Состоялось обсуждение.

После обсуждения вопроса Председатель собрания вынес на голосование нижеследующую формулировку для решения:

8.1. Принять к сведению результаты итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2022.

Итоги голосования:

«За» – 299 912 162 голосов (100%), «Против» – нет     «Воздержался» – нет

Принятое решение: 8.1. Принять к сведению результаты по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2022.

По девятому вопросу повестки дня выступил далее выступил юрист АО ИИ «Angren Pack» Карабаев О.А. который сообщил что согласно ст.59 Закона утверждение организационной структуры общества входит в компетенцию общего собрания акционеров. В связи с чем представил участникам новую организационную структуру АО ИИ «Angren Pack» для утверждения.

Состоялось обсуждение.

После обсуждения вопроса Председатель собрания вынес на голосование нижеследующую формулировку для решения: Утвердить организационную структуру согласно приложению № 6.

Итоги голосования:

«За» – 299 912 162 голосов (100%), «Против» – нет     «Воздержался» – нет

Принятое решение: Утвердить организационную структуру согласно приложению № 6.

По десятому вопросу повестки дня слушали Семенова К.П. и Мустафина Д.Ш., которые ознакомили с основными характеристиками бизнес-плана на 2023 год, и дальнейшую стратегию инвестиционного развития акционерного общества. По показателям Бизнес-плана на 2023 год ожидаемый объем выпуска картона и бумаги предусматривается в размере 30,5 тыс. тн (175 млрд. сум выручки). Выработка на одного человека в год ожидается в размере 1 306,1 млн. сум. Среднемесячная заработная плата ожидается в пределах 7,04 млн сум/чел.

Для достижения наибольшей эффективности финансово-хозяйственной деятельности требуется проведение следующих мероприятий и поставленных целей: эффективное использование оборотных средств предприятия, сокращение непроизводственных и административных расходов, увеличение собственного капитала предприятия, проведение технического обслуживания оборудования и техники.

Состоялось обсуждение.

После обсуждения вопроса Председатель собрания вынес на голосование нижеследующую формулировку для решения:

Утвердить годовой Бизнес-план на 2023 год и стратегию развития общества согласно приложению №7.

Итоги голосования:

«За» – 299 912 162 голосов (100%), «Против» – нет     «Воздержался» – нет

Принятое решение: Утвердить годовой Бизнес-план на 2023 год и стратегию развития общества согласно приложению №7.

По одиннадцатому вопросу повестки дня об определении аудиторской организации для проведения внешнего аудита и аудита в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2023 год и предельного размера оплаты ее услуг выступила Рожкова З.М. и предложила рассмотреть поступившие коммерческие предложения нижеуказанных аудиторских организаций:

Рожкова З.М. отметила, что согласно ст.59 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора входит в компетенцию общего собрания акционеров.

Участники общего собрания акционеров рассмотрев все коммерческие предложения и стоимость оказываемых услуг, решили проголосовать об определении внешней аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки по итогам 2023 года и определение предельного размера оплаты её услуг отмечая у себя в бюллетени.

Состоялось обсуждение.

После обсуждения вопроса Председатель собрания вынес на голосование вопрос о определении внешней аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки по итогам 2023 года и определение предельного размера оплаты её услуг по поступившим коммерческим предложениям:

Итоги голосования:

«За» – 299 912 162 голосов (100%), «Против» – нет     «Воздержался» – нет

Принятое решение: Определить внешней аудиторской организацией для проведения обязательной аудиторской проверки за 2023 год ООО «INFINITE ADVISORY» с предельным размером оплаты её услуг в размере 100 800 000 сум.

По двенадцатому вопросу повестки дня слушали Мирзина В.И., который в своей речи пояснил что, в соответствии со ст.63 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций общества, в срок не позднее тридцати дней после окончания финансового года общества, если уставом общества не установлен более поздний срок, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа. Согласно Устава общества акционер, владеющий более 1% от уставного капитала общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию (ревизоры) общества не позднее тридцати дней после окончания финансового года общества.

В связи с чем Мирзин В.И. ознакомил акционеров с предложением ООО «Управляющая компания Николь Пак», о выдвигаемых кандидатах в Наблюдательный совет общества на 2021 год:

1. Буляков Марат Уралович – юрисконсульт ООО «Завод Николь Пак».
2. Гайбадуллина Ляйсан Ильясовна – коммерческий директор ООО «Завод Николь Пак»;
3. Ковтун Валерий Борисович – Заместитель Генерального директора ООО «Управляющая компания Николь Пак»;
4. Котова Маргарита Владимировна – главный бухгалтер ООО «Управляющая компания Николь Пак»;
5. Мирзин Валерий Ильдарович – Генеральный директор ООО «Управляющая компания Николь Пак»;

Состоялось обсуждение. После обсуждения вопроса Председатель собрания вынес на кумулятивное голосование кандидатов в члены Наблюдательного совета:

Итоги кумулятивного голосования:

1. Буляков Марат Уралович – Юрисконсульт ООО «Завод Николь Пак» 299 912 162 голосов;
2. Гайбадуллина Ляйсан Ильясовна – Коммерческий директор ООО «Завод Николь Пак» – 299 912 162 голосов;
3. Ковтун Валерий Борисович – Заместитель Генерального директора ООО «Управляющая компания Николь Пак» – 299 912 162 голосов;
4. Котова Маргарита Владимировна – Главный бухгалтер ООО «Управляющая компания Николь Пак» – 299 912 162 голосов;
5. Мирзин Валерий Ильдарович – Генеральный директор ООО «Управляющая компания Николь Пак» –  299 912 162 голосов;

Принятое решение:

Избрать в состав в членов Наблюдательного совета АО ИИ «Angren Pack» следующих должностных лиц в составе: Буляков Марат Уралович – Юрисконсульт ООО «Завод Николь Пак»; Гайбадуллина Ляйсан Ильясовна – Коммерческий директор ООО «Завод Николь Пак»; Ковтун Валерий Борисович – Заместитель Генерального директора ООО «Управляющая компания Николь Пак»; Котова Маргарита Владимировна Главный бухгалтер ООО «Управляющая компания Николь Пак»; Мирзин Валерий Ильдарович Генеральный директор ООО «Управляющая компания Николь Пак», сроком на три года.

По тринадцатому вопросу повестки дня слушали Мирзина В.И., который сообщил акционерам о кандидатах в состав ревизионной комиссии общества на 2023-2025 года, выдвигаемых со стороны акционеров ООО «Управляющая компания Николь Пак», и краткую характеристику о кандидатах:

1. Ислямова Диляра Исметовна– финансовый аудитор АО ИИ «Angren Pack».
2. Муртазаева Гулнара Осьмановна – менеджер по продажам ООО «AGKF Nicol Pack».
3. Сергеева Светлана Владимировна – заместитель главного бухгалтер ООО «Управляющая компания Николь Пак».

Состоялось обсуждение. После обсуждения вопроса Председатель собрания вынес на голосование кандидатов в члены ревизионной комиссии:

Итоги голосования:

«За» – 299 912 162 голосов (100%), «Против» – нет     «Воздержался» – нет

Принятое решение: Избрать в состав членов ревизионной комиссии общества Ислямову Диляра Исметовну, Муртазаева Гулнара Осьмановна, Сергееву Светлану Владимировну сроком на три год.

Вопросы повестки дня очередного годового общего собрания акционеров по итогам 2022 года исчерпаны.

Результаты голосований по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров были оглашены на собрании по окончании подсчета голосов участников собрания.

Собрание объявлено закрытым.